Incautacion de Activos 2013

Esta ley reforma el sistema de aportes que las cooperativas deben pagar al Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP). Reduce los montos mínimos obligatorios y permite que cooperativas en dificultades económicas comprueben su situación para obtener exenciones o reducciones, facilitando que cooperativas pequeñas y afectadas por crisis puedan cumplir con sus obligaciones.

Esta ley permite al Estado usar inmediatamente el dinero y bienes incautados por delitos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y programas sociales, sin esperar sentencias judiciales finales. Distribuye estos recursos entre Ministerio Público (26.7%), Seguridad (26.7%), Defensa (26.6%), Programa Bono 10 Mil (10%) y Desarrollo Social (10%), garantizando devolución si los tribunales lo ordenan.

Esta ley permite que el Estado use inmediatamente el dinero y bienes incautados a criminales (sin esperar sentencias finales) para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y programas sociales. Distribuye estos recursos entre el Ministerio Público, Seguridad, Defensa, el Programa Bono 10 Mil y Desarrollo Social en porcentajes fijos, garantizando que se devuelvan si los tribunales lo ordenan.

Esta ley establece un sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Honduras. Crea la CIPLAFT (comisión coordinadora), obliga a bancos, casas de cambio, abogados y otros profesionales a identificar clientes, reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, y permite al Estado incautar bienes ilícitos. Los que no cumplan enfrentan multas de 100 a 500 salarios mínimos.

Esta ley castiga el lavado de activos y financiamiento del terrorismo con penas de 6 a 20 años de cárcel. Obliga a bancos y negocios a reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), decomisa bienes ilícitos y crea procedimientos para investigaciones especiales como agentes encubiertos y entregas vigiladas.