Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cementos del Norte, S.A.

El Consejo de Administración de CEMENTOS DEL NORTE, S.A., por este medio, CONVOCA a sus accionistas para que asistan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día MARTES 25 DE ABRIL de 2016 a las 10:30 A.M., en el Salón de Sesiones de dicha empresa, ubicada en Río Bijao, carretera a Puerto Cortés, para tratar los asuntos a que se refiere el Artículo 168 del Código de Comercio y especificamente la siguiente Orden del Día:

• 1)

  Comprobación de quórum.

• 2)

  Informe del Consejo de Administración.

• 3)

  Lectura del Balance General y Cuadro de Pérdidas o Ganancias al 31 de diciembre, 2015.

• 4)

  Lectura del Comisario.

• 5)

  Aprobación o modificación de los Estados Financieros al 31 de diciembre, 2015.

• 6)

  Declaración de Dividendos, si procede.

• 7)

  Elección de los Miembros del Consejo de Administración.

• 8)

  Determinación de los emolumentos correspondientes a los Miembros del Consejo de Administración.

• 9)

  Clausura de la Asamblea.

  En caso de no reunirse el quórum de ley, la Asamblea se celebrará el día siguiente hábil, a la misma hora y lugar indicado, con los accionistas que concurran.

  San Pedro Sula, 28 de marzo, 2016.

  LORENZO J. PINEDA R. SECRETARIO Consejo de Administración

  6 A. 2016.

  CONVOCATORIA