Convocatoria — Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Infra de Honduras, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil, INFRA DE HONDURAS, S. A. de C.V., por este medio se permite CONVOCAR a todos sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar a partir de las 9:00 a.m, en su domicilio social en la tercera avenida y décima calle del Barrio Las Acacias de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el miércoles (22) de febrero del 2023, para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 168 del Código de Comercio vigente. Esta asamblea se llevará a cabo de manera presencial, no obstante para quienes no puedan, se les enviará el ENLACE mediante la aplicación Zoom. En caso de no haber quórum en la primera reunión, los accionistas se reunirán el día siguiente, en el mismo iugar y hora, en cuyo caso la Asamblea se celebrará con cualquier número de acciones representadas. AGENDA

• 1)

  Comprobación del quórum y nombramiento de la Comisión de Escrutadores.

• 2)

  Informe de la Comisión de Escrutadores.

• 3)

  Apertura de la Asamblea.

• 4)

  Lectura del Informe del Presidente del Consejo de Administración.

• 5)

  Lectura del Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2022.

• 6)

  Informe de los Comisarios.

• 7)

  Aprobación o modificación de los Estados Financieros.

• 8)

  Declaración de dividendos, si es el caso.

• 9)

  Elección del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio 2023 y fijación de emolumentos.

• 10)

  Clausura de la Asamblea. Lorenzo J. Pineda R. Secretario Consejo de Administración Infra de Honduras, S.A de C.V. 6 F. 2023 ________ Poder Judicial Honduras JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE AVISO DE TITULO SUPLETORIO