Convocatoria — Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas - Molino Harinero Sula

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de “MOLINO HARINERO SULA, S.A.”, por este medio CONVOCA a sus Accionistas para que participen en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que en FORMA VIRTUAL se llevará a cabo a las 10:00 a.m. del día MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023, para tratar los asuntos a que se refiere el Artículo 168 del Código de Comercio y específicamente la siguiente Orden del Día: ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

• 1)

  Apertura de la Asamblea y determinación del quórum de asistencia.

• 2)

  Lectura de la Memoria de las labores realizadas por el Consejo de Administración en el año 2022.

• 3)

  Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2022.

• 4)

  Informe de Comisarios.

• 5)

  Discusión y aprobación del Balance General y de la Memoria del Consejo de Administración.

• 6)

  Acuerdo sobre distribución de dividendos.

• 7)

  Elección de los Miembros del Consejo de Administración y Comisarios y acuerdo sobre sus emolumentos.

• 8)

  Ratificación de los acuerdos tomados, nombramiento de comisión para redactar y aprobar el acta correspondiente a esta asamblea y clausura de la misma. En caso de no haber quórum en la fecha indicada, se convoca por segunda vez para el día JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023, en la misma forma y hora, para tratar los mismos asuntos y la Asamblea se llevará cabo con los Accionistas que concurran. Oportunamente se enviará a su correo el enlace para su participación virtual. San Pedro Sula, 3 de Abril de 2023. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SARA JULIA AGUILUZ FAJARDO SECRETARIA 10 A. 2023