Convocatoria — Asamblea General Ordinaria de Accionistas - Sociedad de Cirugía Laparoscopia Hondureña

Sociedad de Cirugía Laparoscopia Hondureña S.A. de C.V. CONVOCATORIA El Consejo de Administración de la Sociedad SOCIEDAD DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., por este medio convoca a los accionistas de la sociedad, para que concurran a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025) a las diez con treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), que en base a lo establecido en el Decreto número 033-2020 se llevará a cabo por medio de la plataforma digital ZOOM cuyo link de acceso se les enviará previo a la hora indicada, con el objeto de tratar los siguientes asuntos:

• I)

  Comprobación del Quórum.

• II)

  Apertura de la Asamblea. III.-Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2025. IV.- Elección Consejo de Administración y Comisario. V. Emolumentos para miembros del Consejo de Administración y Comisario. VI.- Resolución sobre Distribución de Dividendos. VII.- Nombramiento de Ejecutor Especial. VIII.- Cumplimiento de los Requisitos Establecidos por la Ley para la Validez de los Acuerdos. IX.- Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta. X.- Clausura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. De no reunirse el quórum que la Ley señala en la fecha y hora indicada, la Asamblea se celebrará el mismo día una hora después y por la misma vía, con los Accionistas, que concurran. Tegucigalpa, M.D.C., 12 de marzo de 2026 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 6 A. 2026